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由拜伦凯
悉尼(路透社)——在一个破败的商场在悉尼最大的华人社区2015年,29岁的陆Jizhang出现在肉类出口公司的顶楼办公室携带手提袋塞满了数十万美元的现金。
据路透警察向法院递交的文件和审查,Lu表示,他此行的门面CC&B国际企业有限公司八次三个星期。每次CC&B员工会递给他一张收据显示一个不同的公司买了几万公斤的肉。
现金——高达530200美元(416840美元)一次,然后沉积在澳洲联邦银行(CBA)< CBA。AX >分支,据警方同意的事实的声明。
购买,但明显是假的,去年陆认罪后被判入狱两年帮助洗黑钱的320万美元警方指控一位身份不明的所得国际贩毒集团。
路透法庭记录了陆没有名字的律师。陆未能立即联系直接,因为他被拘留。
警察对陆现在援引金融情报机构之一AUSTRAC索赔CBA在其声明中,澳大利亚最大的民事法庭行动的公司的历史。
AUSTRAC指责CBA“严重和系统性”违反反洗钱和反恐融资规则,称该国第二大的抵押贷款银行未能发现可疑交易近54000次。它可能面临罚款总计数十亿美元。
CBA已表示将对抗AUSTRAC诉讼,称其不会故意采取行动,支持任何形式的犯罪。CBA编码错误表示新的自动柜员机背后的大部分漏洞,而是承认AUSTRAC有“其他严重的指控”的说法是不相关的软件问题。它拒绝评论关于警察的案件。
赃款赃物
AUSTRAC对CBA的诉讼声称,总共1770万美元从2015年2月至8月在银行存入公司代表确认CC&B在前面的��事案件。
”这些基金是进口药品集团的收益和收益的犯罪,在刑法的意义,“AUSTRAC索赔的声明说,指CC&B公司1。
陆被确认在索赔CBA AUSTRAC的声明,也指定了时间和长度鲁迅的句子。随后路透社搜索产生的刑事案件Lu警察“事实表”,他的操作提供进一步的细节,包括CC&B的名字。
陆的刑事案件的记录,提供给路透的通讯官法院定罪,表明他认罪。
调用CC&B网站上列出的电话号码无人接听。路透访问的地址,说他掉了包的钱,在柠檬格罗夫购物中心,没有迹象显示CC&B——除了提及老商店消费指南。
电话两天柠檬林也无人接听。
澳大利亚公司文件显示CC&B公司地址“田园诗会计师”。一个女人接的电话,公司称CC&B前客户,但她无法给出进一步的信息,因为组织已经分道扬镳。田园诗AUSTRAC尚未命名的西装。
“你能帮吗?”
商务签证,中国人,说自己是一个“网络工程师”,据警方文档在法庭上提起。他没有参与肉类出口行业和年收入60000元(9000美元)在他的祖国,他告诉警察。
姚璐说他遇到了另一个中国男人在悉尼郊区的超市购物车CC&B基础。
“一些聊天后,他说,‘你能帮我做这个吗?’,”陆告诉警方,根据文档。
陆同意帮助”,因为人问他”,警方声明说,但没有详细阐述。
他告诉警察,他不了解这个收据,因为他们用英语写的。
澳大利亚的关节有组织犯罪集团指控两名CC&B员工从事犯罪收益的同时,2015年8月。
澳大利亚联邦警察无法立即提供一个更新的两个CC&B员工确认为被指控。
警方声明称CC&B三分之一的人,公司董事Ka Chun Leung)是一个“潜在的监禁”,但已经离开了这个国家。路透联系Ka未果的努力。
(1美元= 1.2719澳元)
(1美元= 6.6637人民币元)
林肯盛宴(完)
